Банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентов

Российские банки намерены до конца ноября усилить контроль за денежными операциями своих клиентов. Это произойдет в рамках дорожной карты правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».

Центробанк и некоторые российские банки уже следят за переводами между гражданами для выявления сомнительных операций. По поручению ЦБ банки контролируют счета, на которых проводится более 10 операций в день и более 50 в месяц. Также под присмотром счета, по которым между гражданами в сутки совершается более 30 транзакций. Такая активность подозрительна для обычных людей. Внимание привлекают и слишком большие суммы операций – более 100 тыс. в день и более 1 млн рублей за месяц.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что банки могут отказать в проведении операций, исходя из рекомендаций ЦБ. Банк может заблокировать перевод физлицу на сумму более 100 тыс. рублей в сутки по карте, которая не используется для оплаты покупок, коммунальных услуг и мобильной связи.

Платежная система Western Union прекратит операции внутри РФ в связи с низким спросом.

Источник: rueconomics.ru