Правоохранители задержали женщину по подозрению в выводе за границу 1 млрд рублей

Полиция совместно с ФСБ России перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники демонстрировали в банках фальшивые платежные поручения, а затем с помощью реквизитов фиктивных организаций переводили финансы на счета нерезидентов. Так они незаконно отправляли денежные средства за границу под видом реализации внешнеторговых соглашений.

За период с 2015 по 2018 год преступники вывели за рубеж из РФ около миллиарда рублей. В настоящее время женщину, которая подозревается в организации схемы, задержали. Правоохранители предъявили ей обвинение и отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники спецслужб провели необходимые обыски в Северной столице, а также в Москве и по области. Расследование продолжается.  

Ранее сообщалось, что петербуржец оплатил чужие долги ради покупки квартиры. Он заплатил почти 400 тысяч рублей.

Источник: politexpert.net